基金会字〔2024〕1号

为贯彻理事会决议及主管部门的会议或指示精神，使基金会的各项工作在集体领导下高效、规范化地运行，中北大学教育发展基金会（以下简称基金会）特设立理事长办公会。

第一条  理事长办公会为理事会授权的日常工作决策、执行和管理机构；

第二条  理事长办公会由理事长负责召集，理事长因故不能主持会议的，应指定一名理事 长办公会成员代其主持会议。

第三条  理事长办公会由理事长、副理事长、秘书长出席，监事、财务人员和理事长助理列席会议。

第四条  理事长办公会一般每月召开一次；遇突发事件或重大事项，秘书长可临时召集会议。

第五条  按照章程和基金会制度规定，秘书长职权范围内能够决定的问题，不提交办公会讨论。理事长办公会主要研究和决定如下事项：

一、研究提交理事会决议事项；

二、理事会决议及主管部门会议或指示精神的贯彻落实；

三、基金会年度、月度工作的安排与落实；

四、基金会内部工作制度的制定与落实；

五、基金会资金管理方面的事项

1.10万－100万元资金的使用和投资的拨出；

2.理事会同意范围内的资产增值。

六、基金会工作日常管理方面的事项

1.专项基金或项目立项的审定；

2.对外合作协议的审定；

3.捐赠项目的实施与检查；

4.其他重要问题讨论和决定。

七、人事方面的事项

1.管理部门和校内业务专员的聘用或解聘；

2.内部工作责任制的审定和人员奖惩的审定。

八、机构与人员的调整

1.内部机构的调整；

2.人员的调整与配备。

九、审批专项基金的设立及专项基金的结项。

十、涉及《民政部直管社会组织重大事项报告管理暂行办法》的相关事项。

十一、其他应由理事长办公会研究和决定的事项。

第六条  理事长办公会须有会议纪要。会议成员必须认真行使职权，遵守保密纪律，维护班子成员的团结；有关会议议题、会议讨论情况，会议作出的决定、决议和会议记录，属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。

 第七条  本制度经中北大学教育发展基金会理事会审议通过后施行。